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第464章 國際洗錢集團(1 / 2)

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詹琪愣怔了一下,看了看胡文兵,才把目光移到李麥那裏去,她很奇怪,李麥在這個時候急匆匆地跑過來突然問起國際洗錢集團的事情來。

戰場上,李麥和胡文兵都是老手,但是商場上,他們在詹琪麵前,基本等同於白。前前後後,詹琪算是在商場上浸淫了十年的時間。一些灰色地帶以及非常規的擦法律邊兒的事情,她再清楚不過了。

這也是李麥第一個想到向詹琪谘詢的原因。

“你,你要用這樣的機構?”詹琪猶豫了一下,問。她以為李麥需要把某些錢洗一下。

搖了搖頭,李麥,“第一學中毒事件是環球兒童基金的慰問造成的,我的人在追查過期食品源頭的時候,發現了環球兒童基金的一些黑幕,涉及到國際洗錢集團。”

詹琪恍然,想了想,組織了一下語言,道,“國際洗錢集團實際上是對專門從事洗錢業務的機構的統稱,因為他們的交易活動一個程序下來通常活躍在好幾個國家,所以稱國際洗錢集團。”

“但是有區別。”

停頓了一下,詹琪話鋒一轉,,“一種是人們常的灰色地帶,就是活動大致是處於法律的框架之內,但是通過鑽空子或者一些技術手段、人脈關係繞過法律界線,從而達到表麵合法的洗錢行為。另一種就是完完全全非法的,這種機構通常有黑色背景,也是各國警方嚴厲打擊的對象。”

李麥若有所思,問道,“你以前接觸過第一種?”

“呃。”詹琪猶豫了一下,點頭,“生意做到一定程度,是免不了的。以前供職的幾家公司都或多或少有過這樣的活動,放一筆錢到境外轉一圈再回來。老板們覺得那樣揣在口袋裏比較踏實。”

“掙的是黑心錢才需要這麼做。”胡文兵插了一句。

詹琪沒什麼,因為胡文兵得對,但是見得多了,也就麻木了,隻能要求自己做好。

“照你看,你覺得環球兒童基金背後的人,是屬於哪一種?”李麥問。

思索了一下,詹琪,“第一種的可能性比較大。”

“為什麼?”

詹琪分析著,“環球兒童基金是全球性的慈善機構,是非盈利性質的組織。他們所有的開支都源自於來自全球的捐款。這個組織在聯合國都是有位置的。這樣的一個組織,很難想象被黑社會那樣的人控製。”

皺了皺眉,詹琪,“但也存在這個可能性。隻是,如果是屬於第二種情況,那麼事情好像就蠻大的了。”

胡文兵幹脆利落地一針見血地,“假若環球兒童基金背後的黑手是國際犯罪集團,那麼聯合國一部分相關人等肯定被拉下水了。”

無意識地搖了搖頭,李麥,“不值得大驚怪,聯合國下麵的那些機構的醜聞還少嗎?他們也是人,也會有貪欲。”

“李麥,環球兒童基金涉嫌洗錢,這是一個很可怕的推論,你有證據嗎?”詹琪嚴肅地。

淡淡地笑了笑,李麥,“對於一個影響著全球三千萬兒童健康成長的基金會來,涉嫌洗錢的確很可怕。顯然我不會無緣無故做出這樣的判斷。”

頓了頓,李麥,“現在的事實是,環球兒童基金肯定有問題。而現在的問題是,我應該不應該管這個事情。”

胡文兵和詹琪對視一眼,彼此都明白對方在想什麼,胡文兵點點頭對詹琪,“麥子要管,就一定會管一個水落石出的,而且會非常快。”

他這是在告訴詹琪,如果你以為李麥的能力隻限於南港或者境內,那就大錯特錯了。甚至可以,他在境外的勢力更令人生畏。那是包括胡文兵等幾個心腹在內都了解不深的領域了。